LES ESCROS PYRAMIDALES DU MOIS DE MARS 2023

Vendredi 31 mars 2023

Tour d'horizon du programme Ponzi de mars 2023 Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'activité du système Ponzi signalée pour mars 2023. Ce mois-ci a révélé au moins 13 nouveaux stratagèmes de Ponzi, 5 plaidoyers de culpabilité et plus de 30 ans de nouvelles peines de prison. L'âge moyen des comploteurs présumés de Ponzi était d'environ 48 ans. N'hésitez pas à poster des commentaires sur ces projets ou d'autres programmes de Ponzi que j'ai peut-être manqués. Matthew Beasley, 50 ans, a été inculpé pour des accusations liées à un stratagème Ponzi présumé qui a attiré environ 460 millions de dollars de plus de 600 investisseurs. Beasley a été accusé l'année dernière d'un chef d'accusation d'agression contre un officier fédéral pour avoir pointé une arme à feu sur un agent du FBI lors d'une enquête sur Beasley. Le stratagème impliquait l'achat supposé de règlements de délits d'assurance où les plaignants dans des poursuites pour lésions corporelles voulaient emprunter de l'argent contre leurs règlements en cours avec les compagnies d'assurance. On a promis aux investisseurs des rendements d'au moins 12,5 % tous les 90 jours. Beasley a utilisé l'argent pour acheter des maisons de luxe, des voitures et pour payer d'autres dépenses personnelles. Wynn Charlesbois a été inculpé de nouvelles accusations liées à un prétendu stratagème de Ponzi qui a escroqué au moins 39 investisseurs sur 5,3 millions de dollars. Charlesbois a plaidé non coupable aux accusations selon lesquelles il a géré un programme Ponzi impliquant des prêts, des contrats d'abonnement, des co-investissements et des investissements de participation. Ryan Crawford alias Brody, 30 ans, de Floride, a été inculpé dans le cadre d'un stratagème présumé qui a pris 800 000 $ d'investisseurs. Crawford devait investir les fonds dans la crypto-monnaie et les actions, mais a plutôt dépensé l'argent pour des voitures de location de luxe et des jeux d'argent. Garrett Elder, 30 ans, de l'Alaska, a été inculpé pénalement dans le cadre d'un stratagème géré par Tycoon Trading LLC, The Daily Bread Fund, LLC et d'autres entités liées. Les autorités allèguent qu'elles ont escrolé 130 investisseurs sur environ 25 millions de dollars. Elder a apporté environ 30 millions de dollars de fonds d'investisseurs, ce qui représente qu'il gagnait de l'argent en titres et en devises étrangères. Il aurait utilisé une partie de l'argent pour s'acheter des biens immobiliers, un sanglier, un camping-car et des bijoux, entre autres choses. Yossi Engel, 35 ans, a été inculpé pour des accusations de mise en charge d'avoir géré un stratagème Ponzi de 47 millions de dollars qui a fraudé principalement les Juifs orthodoxes. Engel s'était enfui en Israël en 2021, mais a été arrêté à Los Angeles ce mois-ci. Engel a promis le retour de sa sociétéiWitness Tech l'achat et l'installation supposés de caméras de sécurité comme moyen de protection alors que les incidents antisémites augmentaient aux États-Unis. Il a également déclaré qu'il utiliserait leurs fonds pour acheter, rénover et vendre des biens en Israël. John Erasmus Frimpong, 42 ans, a été condamné à 10 ans de prison et Arley Ray Johnson, 63 ans, à 6 ans dans le cadre d'un programme Ponzi de 28 millions de dollars. Le troisième co-conspirateur, Dennis Jali, s'est enfui en Afrique du Sud en 2019. Les trois étaient des pasteurs qui dirigeaient une société fictive de littératie financière et de gestion de patrimoine appelée The Smart Partners LLC, faisant affaires sous le nom de 1st Million LLC ou 1st Million Dollars. Le régime a promis aux investisseurs des rendements mensuels allant jusqu'à 35 % dans les entreprises de change et de crypto-monnaie. Au moins 1 200 investisseurs ont été escroisés. Daniel Eric Jay, 46 ans, a plaidé coupable aux accusations selon lesquelles il avait travaillé avec la star de la télé-réalité Maurice Fayne alias Arkansas Mo, 39 ans, et d'autres pour gérer un stratagème Ponzi par l'intermédiaire de Flame Trucking LLC. Le programme a escroché plus de 20 personnes. Jay a également aidé Fayne à obtenir un prêt du Programme de protection des chèques de paie de 3,7 millions de dollars en fournissant de fausses informations financières avec la demande de prêt. Min Woo Kang alias Kevin Kang, de Floride, et BKCoin Management LLC ont été poursuivis par la SEC et ont fait l'objet d'un gel d'actifs, comme le révèlent les documents judiciaires non scellés. Le programme impliquait 100 millions de dollars prélevés sur 55 investisseurs, et le gel des actifs impliquait également BKCoin Capital ; BK Offshore Fund, Ltd. ; BKCoin Multi-Strategy Master Fund, Ltd. ; BKCoin Multi-Strategy Fund, LP ; BKCoin Multi-Strategy Fund Ltd. ; et Bison Digital LLC. On a dit aux investisseurs que leurs fonds seraient utilisés pour le trading d'actifs cryptographiques. La SEC demande le remboursement de Bison Digital LLC, qui aurait reçu 12 millions de dollars des investisseurs. Grégoire D. Lone, 55 ans, a été condamné à 8 ans de prison dans le cadre d'un programme Ponzi géré par Paramount Financial Advisors de 2016 à 2019. Aaron Cain McKnight, 48 ans, et ses entités, BPM Global Investments LLC et BPM Asset Management LLC, ont été inculpés par la SEC dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi qui a escroqués au moins 28 investisseurs sur plus de 8,4 millions de dollars. La plainte accuse également Sherry Rebekka Sims, Harmony Brooke McKnight, Kenneth Miller, 72 ans, et Frost & Miller d'avoir aidé et encouragé certaines des violations présumées, et nomme Timothy Neher et sa société, Accelerated Venture Partners, LLC, comme défendeurs de secours. Franklin Ray, 51 ans, du Michigan, a plaidé coupable à des accusations liées à un stratagème de Ponzi de 40 millions de dollars géré par son entreprise de camionnage connue sous le nom de CSA Business Solutions LLC. Ray a promis aux investisseurs 77 % du revenu net provenant des opérations de camions qui fourniraient des services de livraison pour les multinationales de commerce électronique et les compagnies maritimes. Environ 275 investisseurs ont investi dans le programme. Ray a affirmé avoir acheté plus de 2,00 camions avec les fonds des investisseurs, mais en réalité, il n'a exploité que quelques camions et a eu un minimum de revenus provenant des activités de camionnage. Pablo Renato Rodriguez a plaidé coupable à des accusations liées à un système de crypto-Ponzi géré par AirBit Club. AirBit était une prétendue plate-forme d'exploitation minière et de trading de crypto-monnaie et a rapporté plus de 100 millions de dollars. Gutemberg Dos Santos a plaidé coupable en 2021. Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar ont également plaidé coupables dans le cadre du plan. David Schamens, 65 ans, de Caroline du Nord, a été inculpé dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi de 7 millions de dollars géré par TD Trading LLC, TFG Trading Fund LLC, Tradestream Analytics LTD, Tradedesk Financial Group Inc., et d'autres. Schamens a promis des rendements de 12 % à 30 % des investissements dans Tradestream Algo Fund, un pool de trading basé sur des algorithmes. Le programme a escroché au moins 25 personnes sur environ 7 millions de dollars. Noel Strachan, de Floride, a été inculpé pour des accusations selon lesquelles il, avec 10 autres, avait escroqué des milliers de Jamaïcains sur des centaines de millions de dollars. Strachan, a dirigé le programme avec Omar Etayem alias Omar Rivera, Odain March, Yegisibet Benli alias Lisa Benli, Yunior Muro, Michael Pardos alias Mario Cruise alias Gangster Mike, Anthony Jonas, Javier Arguelles alias Cuba, Marlon Foster, Demal Cheeks et Derrol Scafe. Ils ont volé ou obtenu frauduleusement des véhicules haut de gamme et les ont vendus ou les ont utilisés comme garantie pour des prêts. Strachan est l'ancien chef de Worldwise Partners, aujourd'hui disparu, qui a géré un programme d'investissement alternatif non réglementé il y a plus d'une décennie. David J. Varrone, 56 ans, a été condamné à 9 ans de prison après avoir plaidé coupable à un stratagème de Ponzi dans lequel il a escroché plus de 40 investisseurs sur environ 3 millions de dollars. Sa femme, Sherry D. Varrone, a également plaidé coupable à son rôle dans le plan. Le programme a été géré par The Credit Engineers, Inc. de 2018 à 2021 et a offert aux investisseurs des rendements sur les investissements à court terme liés aux fonds spéculatifs. Varrone a aidé les investisseurs à demander des prêts à intérêt élevé et à court terme, puis les victimes ont loué le produit à Varrone et à son entreprise. Stephen Keith Woodard, Sr., d'Hawaï, a été inculpé par la SEC dans le cadre d'un régime Ponzi présumé qu'il dirigeait en tant que conseiller en investissement non enregistré. Woodard a levé environ 6 millions de dollars auprès d'une trentaine d'investisseurs qui ont acheté des billets à ordre de Morganwood Ltd. Woodard a promis une stratégie de négociation sans risque. John J. Woods, 58 ans, de Géorgie, a été inculpé et a plaidé coupable à un stratagème de Ponzi géré par Horizon Private Equity III qui a rapporté plus de 110 millions de dollars de plus de 400 investisseurs. Un jugement définitif a également été rendu contre Woods dans une action de la SEC qui a été intentée en 2021. Woods a utilisé Horizon pour acheter le conseiller en investissement, Livingston Group Asset Management Company dba Southport Capital. Woods avait promis aux investisseurs de 6 à 7 % d'intérêts annuels payés en versements mensuels, et les investisseurs ont perdu plus de 25 millions de dollars dans le régime.

NOUVELLES DU PROJET PONZI INTERNATIONAL Canada Sabrina Ling Huei Wei, Justin Colin Villarin et James Bernard Law ont reçu l'ordre de payer 1,5 million de dollars de sanctions et ont été bannis de l'industrie des valeurs mobilières dans le cadre d'un Ponzi de 15 millions de dollars géré par DFRF Enterprises LLC qui a escroté plus de 1 400 investisseurs. On avait promis aux investisseurs des rendements provenant de prétendues opérations minières aurifères au Mali et au Brésil. Angleterre Anthony Constantinou a été accusé d'avoir mis en service un stratagème Ponzi par l'intermédiaire de Capital World Markets Ltd. qui a escroqué des investisseurs sur 61,7 millions de dollars. Égypte Les autorités ont arrêté 29 personnes dans un réseau criminel présumé qui a volé 19 millions de LE par le biais d'une escroquerie minière en nuage appelée HoggPool. La plate-forme HoggPool aurait investi dans des activités d'extraction de crypto-monnaie et a promis aux utilisateurs la possibilité de louer des "machines minières" pour recevoir un bénéfice quotidien d'environ 10 %. Inde Harchand Singh Gill, directeur du Pearls Group, a été arrêté dans le cadre du programme Ponzi fondé par Nirmal Singh Bhangoo. Le plan avait impliqué des terres prometteuses aux investisseurs en échange de leurs investissements, et plus de 60 000 roupies ont été volées aux investisseurs. Gill était le directeur et actionnaire de PGF, une société du groupe Pearls. Les autorités ont perquisitionné 15 endroits dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi géré par Lokesh Jain et Karthik Jain. Le régime a promis 12 % de rendements et s'est passé de 2005 à 2016. Les autorités sont à la recherche de Md. Saif, un homme accusé d'avoir exécuté un stratagème international de Ponzi.Rustam Khan et Md. Hakim, les directeurs deHakim et Rustam Fabrics Private Limited, ont été arrêtés en février. Le programme impliquait une application de paris connue sous le nom de « 18football.com ». Naveen Poriwar, le chef de l'EdudaddyInstitute of Advanced Studies Private Limited, a été arrêté dans le cadre du programme de paris en ligne. Akshay Sanjay Dhanuka, 32 ans, a été arrêté dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi en ligne qui a rapporté plus de 40 crores de roupies en 10 jours. Israël Michael Ben-Ari alias Michael Greenfeld a été reconnu coupable dans le cadre de l'exploitation d'un stratagème Ponzi de 150 millions de dollars géré par EGFE Israel Ltd. qui a escroché 1 000 investisseurs aux États-Unis et en Israël. Il a été surnommé « le Madoff israélien ». Nigeria Barmise Samson Ajetunmobi, propriétaire d'Imagine Global Holding Company Ltd. et d'Imagine Global Solutions, a été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol à destination du Royaume-Uni. Barmise et sa femme, Elizabeth Ajetunmobi, auraient escropé des milliards de dollars de nairas. Ils ont promis aux investisseurs 10 % de rendements mensuels des microcrédits supposés aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs à faible revenu en Afrique. Ils ont utilisé leur société, TFS Finance Ltd., pour attirer plus de 90 000 investisseurs. Écosse Alistair Greig, 69 ans, a été emprisonné dans le cadre d'une fraude de 13 millions de livres sterling. Greig avait déclaré qu'il placerait de l'argent dans un système de dépôt à court terme auprès de la Royal Bank of Scotland pour des périodes déterminées. Au total, 165 victimes ont été identifiées. Greig a utilisé l'argent dans une maison de vacances, une entreprise de voitures classiques, et une Bentley et un Range Rover, entre autres. Vietnam La direction de la société Bankland de Hanoi a été arrêtée sur la suite d'allégations d'avoir escroquelé 4 000 personnes dans un stratagème Ponzi. Le président Quan Van Duong, le PDG Nguyen This Nhu, Vu Due Tinh, Nguyenen Due Minh et Nguyen Van Minh ont été arrêtés dans le cadre du projet. La société a déclaré qu'elle était un promoteur immobilier et un commerçant automobile et a promis des rendements de 43,2 %. En réalité, l'entreprise n'a fait aucune affaire.