Étape 1: demander le certificat CAIFFP
Demandez la certification. Si votre candidature est acceptée, vous serez inscrit au cours suivant selon votre pays.
Étape 2: Préparez-vous aux sessions de formation en direct
Toutes les sessions seront des sessions de groupe et seront soit en direct, soit virtuellement. Veuillez vous préparer en vous procurant l'équipement approprié.
Étape 3: Préparez-vous à apprendre pendant 30 jours
Le cours en direct durera 30 jours. Pendant ces 30 jours, soyez prêt à vous présenter à l'heure et à accorder toute votre attention.
Comment obtenir la certification
Devenez un professionnel certifié de la lutte contre les flux financiers illicites (CAIFFP)
Qu'est-ce que la certification GACAIFFP?
Le programme du GACAIFFP se concentre sur les fonctionnaires au service de l'administration publique dans les pays en développement, dans un format de sessions de vie.
Qui devrait postuler?
Banquiers professionnels
Audits Professionnels
Inspecteurs fiscaux
Agents d'exécution des douanes
Agents de conformité
Praticiens du droit
Agent de conformité gouvernemental
Spécialiste des sanctions
Enquêteurs financiers
Procureurs
Tout le monde sera certifié et formé en ...
Lutte contre le blanchiment d'argent et loi
Régimes et lois sur le blanchiment d'argent fondés sur le commerce
Fraude
Enquête / examen de fraude
Comptabilité judiciaire
Évasion fiscale / erreur de transfert
Cyber crimes
Financement du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme
Crimes transnationaux
Les sanctions
Récupération des biens volés
Conformité et éthique d'entreprise
Anti-corruption et anti-corruption