Comment obtenir la certification
Devenez un professionnel certifié de la lutte contre les flux financiers illicites (CAIFFP)
Qu'est-ce que la certification GACAIFFP?
Le programme du GACAIFFP se concentre sur les fonctionnaires au service de l'administration publique dans les pays en développement, dans un format de sessions de vie.
Qui devrait postuler?
Banquiers professionnels
Audits Professionnels
Inspecteurs fiscaux
Agents d'exécution des douanes
Agents de conformité
Praticiens du droit
Agent de conformité gouvernemental
Spécialiste des sanctions
Enquêteurs financiers
Procureurs
Tout le monde sera certifié et formé en ...
Lutte contre le blanchiment d'argent et loi
Régimes et lois sur le blanchiment d'argent fondés sur le commerce
Fraude
Enquête / examen de fraude
Comptabilité judiciaire
Évasion fiscale / erreur de transfert
Cyber crimes
Financement du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme
Crimes transnationaux
Les sanctions
Récupération des biens volés
Conformité et éthique d'entreprise
Anti-corruption et anti-corruption