LES ESCROCS PYRAMIDAUX D’AVRIL 2023

Par GuyChristian Agbor, LLM/GCIT, PhD.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'activité du système Ponzi rapportée pour avril 2023. La bonne nouvelle est que l'activité pour les stratagèmes Ponzi a été légèrement plus légère ce mois-ci. Mais il y avait encore 9 nouveaux stratagèmes de Ponzi et 2 plaidoyers de culpabilité signalés. L'âge moyen des comploteurs Ponzi présumés était d'environ 43 ans. N'hésitez pas à poster des commentaires sur ces projets ou d'autres programmes de Ponzi que j'ai peut-être manqués.

Ted Brent Alexander, du Mississippi, a changé son plaidoyer en plaidoyer de culpabilité pour son rôle dans un stratagème de Ponzi géré par Madison Timber Properties par Lamar Adams. Alexander était un lobbyiste pour le stratagème et a été inculpé avec Jon Darrel Seawright dans le cadre du stratagème qui impliquait 164 millions de dollars. Le projet impliquait prétendument d'acheter des droits sur le bois aux propriétaires fonciers et de les revendre à des usines à des prix plus élevés.

Marcus Todd Brisco, 26 ans, du Texas, a été inculpé par la CFTC pour des accusations selon lesquelles lui et ses sociétés, Yas Castellum LLC et Yas Castellum Financial LLC, ont géré un régime Ponzi de 146 millions de dollars. Les autres co-accusés sont Tin Quoc Tran, Francisco Story, Fredirick Safranko, Michael Sims et SAEG Capital General Management LP.

Jason D. Bullard, 58 ans, du Minnesota, et sa femme, Angela Romero Bullard, 50 ans, ont été poursuivis par la SEC au point d'avoir géré un projet Ponzi de 2007 à 2021 qui a rapporté plus de 18 millions de dollars à 200 investisseurs. Les Bullards devaient Empire Racing Stables LLC, une opération de chevaux gagnante à un seul temps. La plainte de la SEC allègue que les Bullards et leur entreprise, Bullard Enterprises LLC, ont promis des rendements de 10 % à 12 % par an à partir de deux fonds utilisés pour négocier des devises étrangères. Certains des fonds ont été utilisés dans leurs activités de course et d'autres entreprises non liées, y compris DLJ Real Estate LLC et Empire Investments LLC.

Christopher Burns, 40 ans, de Géorgie, a été inculpé pour avoir exécuté un stratagème Ponzi par l'intermédiaire de ses entités, y compris Investus Advisers, LLC, Investus Financial, LLC, Dynamic Money et Peer Connect, LLC. Le programme a escroqué des investisseurs au moins 10 millions de dollars et s'est passé de 2017 à 2020. Burns reste en liberté, ayant fui la veille de la date à remettre des documents à la SEC.

David J. Bunevacz, de Californie, a eu un jugement par défaut à son encontre dans le cadre d'une action intentée par la SEC alléguant qu'il avait pris plus de 32 millions de dollars de fonds d'investissement dans le cadre d'un stratagème de Ponzi lié à l'huile de cannabis.

Marc Celello, 54 ans, de Géorgie, a reçu l'ordre de payer 8,7 millions de dollars pour sa part dans un stratagème Ponzi de 40 millions de dollars qui a escroqué environ 100 investisseurs. Celello est un avocat radié qui était l'avocat général de Credit Nation Capital LLC dirigé par James Torchia, le cerveau du stratagème qui a finalement été acquitté des accusations criminelles. Le régime impliquait des billets à ordre liés aux polices d'assurance-vie et aux prêts automobiles.

Stefan Ciopraga, de Roumanie, et YieldTrust.ai ont été poursuivis par les régulateurs de l'État du Montana, du Texas et de l'Alabama dans le cadre de mesures d'application contre la plate-forme de négociation de crypto-monnaie. Ciopraga a affirmé que l'application décentralisée DApp akaYieldbotest "alimentée par une intelligence artificielle de pointe". Yieldbot a promis des rendements allant jusqu'à 2,2 % par jour.

Michael J. French, de Caroline du Sud, et ses sociétés MJF Holdings, LLC et MJF Capital LLC, ont été inculpés par la SEC pour des allégations selon lesquelles ils avaient géré un stratagème frauduleux qui a escrosé plus de 400 investisseurs sur plus de 20 millions de dollars. La France a promis des rendements de 12 % sur les prêts aux petites entreprises ou les investissements dans des prêts commerciaux sur une base fractionnaire. Le programme a duré deux ans, et les Français ont utilisé au moins 13,2 millions de dollars pour leurs dépenses personnelles et pour effectuer des paiements de Ponzi à des investisseurs antérieurs.

Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot et QuantumFund, ainsi que Maxpread Technologies et son PDG Jan Gregory Cerato ont fait l'objet d'ordonnances de cessation et d'avent du département californien de la protection financière et de l'innovation. Les entreprises sont toutes des entreprises de crypto-monnaie qui utilisent la technologie de l'intelligence artificielle.

Michael R. Kuntz, du Dakota du Nord, et ses entités, National Sports Opportunity Partners, LLC et ICON Investment Group, LLC ont été accusés d'avoir exécuté un stratagème Ponzi.Jeremy L. Carlson exploitait et contrôlait Jamieson Capital Financial, LLC et il s'est représenté en tant que trésorier de National Sports Opportunity Partners, LLC.

Rand Heckler, 67 ans, a plaidé coupable à des accusations liées à un stratagème Ponzi de 1 million de dollars. Heckler a persuadé des amis d'investir dans un fonds spéculatif qu'il gérait et qui était investi dans des actions.

Joshua David Nicholas a été condamné à payer 300 000 $ dans le cadre d'un jugement de consentement de la SEC dans le cadre d'un stratagème Ponzi de 40 millions de dollars géré par Empires Consulting Corp. Le stratagème impliquait une plate-forme de crypto-monnaie appelée EmpiresX. Nicholas a déjà été condamné à 51 mois de prison dans le cadre du stratagème géré avec des co-conspirateurs présumés, Emerson Pires et Flavio Goncalves.

Rashawn Russell, 27 ans, de New York, a été inculpé pour avoir mis en ordre dans le cadre d'un stratagème de crypto Ponzi. Russell a garanti des rendements aux investisseurs, promettant parfois jusqu'à 25 %. Il a falsifié les relevés bancaires et créé de fausses confirmations de virement bancaire.

Johann Steynberg a reçu l'ordre de payer 1,73 milliard de dollars en dédommagement aux victimes escrochées et 1,73 milliard de dollars de pénalités supplémentaires dans le cadre du programme Mirror Trading International Ponzi. La plate-forme d'investissement Bitcoin a fonctionné en Afrique du Sud et en Australie et a été déclarée système Ponzi. Plus de 589 millions de dollars de crypto-monnaie ont disparu de l'entreprise, et au moins 23 000 victimes aux États-Unis ont été touchées par le projet.

Charles Winn LLC, Aaron David Scott-Britten (alias Aaron David alias Aaron Scott, alias Aaron David K. Britten), Ohran Emmanuel Stewart alias Elliott Stewart, Casey Alexander et Charlie Jake Smith, ont été poursuivis en justice par la SEC pour avoir prétendument exécuté un stratagème Ponzi de 8,5 millions de dollars. Le programme impliquait des investissements dans la vente de vin fin à au moins 121 investisseurs. Les co-accusés devaient acheter des vins de qualité d'investissement pour les investisseurs, vendre le vin à un profit et partager une partie des bénéfices avec les investisseurs. On a promis aux investisseurs des rendements compris entre 10 % et 45 %.

NOUVELLES DU PROJET PONZI INTERNATIONAL 

Inde

Nilish Kumar Kar a été arrêté dans le cadre d'un prétendu stratagème de Ponzi en ligne géré par Cloud-Fut. Le programme a escroqué plus de 80 000 investisseurs.

Sachin Pal, Ankush Singh et Kuldeep ont été arrêtés pour avoir exploité un stratagème Ponzi via www.r46.in. Ils ont promis des commissions de 15 % à 20 % par le biais d'un site de marketing numérique.

Sri Lanka

Les comptes des administrateurs d'OnmaxDT Ltd. ont été gelés dans le cadre d'un prétendu stratagème de crypto-Ponzi. Les comptes ont été ouverts dans le cadre du système Binance.com. Les comptes gelés étaient sous les noms suivants :Dhananjaya Gayan, Sampath Sandaruwan Lenaduwage, Saranga Randika Jayatissa,Vikramapeli Gedera Chandrakanti et Kahadawa Arachchige Athula Indika Sampath.